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銀川金鳳公安破獲涉金融領域黑灰產(chǎn)、解債類非法集資案件

2024-09-11 09:50 來源:寧夏新聞網(wǎng)
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(責任編輯:張海蛟)
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銀川金鳳公安破獲涉金融領域黑灰產(chǎn)、解債類非法集資案件

2024年09月11日 09:50    來源: 寧夏新聞網(wǎng)    

  寧夏新聞網(wǎng)訊(記者 胡俊)近日,寧夏銀川市公安局金鳳區(qū)分局破獲一起以化解債務人拖欠銀行等金融機構債務為幌子,向債務人收取“解債”服務費,從而實施非法吸收公眾存款犯罪案件,在廣東、寧夏等地一舉抓捕犯罪嫌疑人16人,查扣凍結涉案資產(chǎn)價值超千萬元。

  2024年6月,金鳳區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊接到轄區(qū)多家銀行提供線索,稱有中介機構肆意曲解國家銀保監(jiān)局有關不良資產(chǎn)處置文件精神,專門針對信用卡、貸款逾期客戶,以2.5折“解債”為幌子,大肆收取債務人“解債”資金。

  金鳳區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊迅速組織精干警力,成立專案組全力偵辦。經(jīng)過專案組辦案民警縝密偵查,打著“為國分憂、為民減負”的幌子,肆意歪曲國家有關不良資產(chǎn)處置政策的寧夏烽鳴法律咨詢服務有限公司(以下稱寧夏烽鳴公司)、廣律(深圳)法務服務有限公司(以下稱廣律深圳公司)進入專案組的視野。

  經(jīng)過進一步調查發(fā)現(xiàn),寧夏烽鳴公司、廣律深圳公司在未經(jīng)國家金融主管部門批準的情況下,以“解債”為幌子,每單按照“解債”總額的25%收取服務費,并承諾債務人在6至18個月內化解債務,面向社會不特定群體變相非法吸收資金,用于發(fā)放代理商傭金和日常經(jīng)營開支,涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。

  “犯罪嫌疑人胡某芬、何某榮、呂某遠等人在深圳市龍華區(qū)創(chuàng)建廣律深圳公司,在全國6個地區(qū)等地設立控股子公司和分支機構,通過招商會、發(fā)展代理商等方式,在全國范圍經(jīng)營2.5折‘解債’業(yè)務,并大肆收取解債服務費!苯瘌P區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊大隊長李越介紹,廣律深圳公司制定代理商傭金制度,搭建專門業(yè)務平臺記錄、發(fā)放業(yè)務傭金,累計在全國發(fā)展超2萬名代理商,收取2000余萬元代理費,向5000余名解債人收取超過2億元“解債”服務費。其中,寧夏烽鳴公司薛某、李某等人作為寧夏代理商,幫助廣律深圳公司在銀川及周邊地區(qū)吸收200余人超700萬元資金。

  在上級業(yè)務部門和金融監(jiān)管部門的大力支持下,專案組很快掌握了該團伙的犯罪證據(jù)鏈。2024年7月24日,專案組聯(lián)動深圳警方,在深圳、銀川等地同步開展收網(wǎng)抓捕工作。犯罪嫌疑人胡某芬、何某榮、呂某遠等悉數(shù)落網(wǎng)。

  據(jù)犯罪嫌疑人胡某芬交代,廣律深圳公司、寧夏烽鳴公司大肆鼓吹的“解債”的手段,正是利用了很多債務人急于還款,對相關政策法規(guī)似懂非懂的心理,通過向銀行惡意投訴或提供虛假證明材料等方式,進一步取得債務人的信任,騙取客戶的資金。

  “犯罪嫌疑人肆意曲解國家銀保監(jiān)局有關不良資產(chǎn)處置文件精神,謊稱收取‘解債’服務費后,可在銀行向不良資產(chǎn)公司(AMC公司)打包處置不良資產(chǎn)的過程中進行對接運作,以1至2折的價格將債權買回,從而幫助客戶化解全額債務!睂0附M辦案民警馬平說。

  馬平介紹,在此騙局中,受害對象均為信用不良或逾期的負債群體,多者負債近百萬元,少者負債近二十萬元。絕大多數(shù)人抱著僥幸心理,以繼續(xù)借貸、刷信用卡等方式籌集資金向廣律深圳公司支付“解債”服務費,使他們舊債未清、又添新債,不僅耽誤了債務人的正常還款期限,而且對債務人財產(chǎn)進行了又一次侵害。解決債權債務糾紛應通過協(xié)商、調解、仲裁、訴訟等合法方式,不向所謂的“解債”機構繳納服務費或保證金。

  目前,該案件還在進一步偵辦中,相關追贓挽損工作正在全力推進中。

(責任編輯:張海蛟)


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