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海銀財富涉非法集資立案 實控人父子被刑事控制

2024-09-12 09:06 來源:證券時報
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(責任編輯:張海蛟)
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海銀財富涉非法集資立案 實控人父子被刑事控制

2024年09月12日 09:06    來源: 證券時報    

  全面爆雷9個月后,公安部門正式官宣對海銀財富立案偵查。

  9月11日上午,上海市公安局奉賢分局發(fā)布《警情通報》,依法對海銀財富管理有限公司涉嫌非法集資犯罪立案偵查,對韓某某、韓某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施。

  目前,公安機關正全面搜集犯罪證據(jù),全力推進案件偵辦、追贓挽損等各項工作,最大限度保護投資人合法權益。

  韓氏父子及20余名高管被帶走

  據(jù)悉,《警情通報》中的韓某某、韓某,正是海銀財富實控人韓宏偉、韓嘯父子。

  9月11日晚,韓氏父子實際控制的上市公司巖石股份(7.280, -0.54, -6.91%)公告,經(jīng)核實因海銀財富管理有限公司涉嫌非法集資犯罪立案偵查,公司實際控制人韓嘯已被采取刑事強制措施,無法履行董事長、董事會秘書及總經(jīng)理的相關職責。

  記者從多個信源獲悉,海銀財富實控人韓宏偉于9月10日凌晨在住處被警方帶走,隨后,警方又陸續(xù)帶走了海銀財富20余名高管接受調(diào)查。記者從投資人處獲得的出警現(xiàn)場照片顯示,海銀健康管理有限公司外被拉起警戒線,警方前往公司調(diào)查取證,該公司位于上海銀城中路的海銀財富總部所在大樓。

  “昨天開始,各地的理財顧問就聯(lián)系不上當?shù)胤止艿目偛昧耍F(xiàn)在集團副總裁及以上職級的,還有各個分區(qū)的總裁基本都處于失聯(lián)狀態(tài),聽說這些外地高管都被連夜帶走了!币晃辉吐氂诤cy財富的理財顧問告訴記者。

  另一位投資人告訴記者,除了高管失聯(lián)外,昨天開始,持續(xù)在各個投資人微信群里宣傳海銀“化債”的人員也集體“噤聲”了。

  非法金融規(guī)模超700億

  2023年12月中旬,海銀財富宣布全面停止兌付。這家馳騁市場超18年、位居行業(yè)前三的第三方財富公司一夜之間轟然崩盤。

  2024年5月28日,證券時報刊發(fā)獨家報道《海銀700億“資金池”調(diào)查》。記者歷時超過2個月,分赴浙江、上海、山東、湖北等8省市實地調(diào)查,起底了海銀財富總規(guī)模超700億元的非法金融行為,海銀財富的運作模式全面浮出水面。

  在銷售端,海銀財富依靠分布于90余個城市的180多個線下財富中心,聚集了4萬余名高凈值人群。在募資環(huán)節(jié),數(shù)十個空殼公司以獨立第三方的面目出現(xiàn),投資人的投資款打入這些公司的賬戶,并構(gòu)筑出一個雙層嵌套結(jié)構(gòu)的龐大資金池;作為募資工具的理財產(chǎn)品,借道“偽金交所”登記備案,全數(shù)涉嫌非法金融。在投資環(huán)節(jié),資金所投向的底層資產(chǎn),與募集說明書宣稱的嚴重不匹配,大部分資金去向不明。

  據(jù)記者此前統(tǒng)計,海銀財富存量理財產(chǎn)品發(fā)行時間基本在2022年之后,涉及的發(fā)行人共計22家,發(fā)行的產(chǎn)品數(shù)量共計465只,總規(guī)模716.9億元。

  投資人密切關注調(diào)查進展

  海銀財富爆雷9個月以來,全國各地投資人通過不同渠道進行舉報、申訴,積極提交證據(jù),密切關注調(diào)查進展。

  “立案的通告出來后,投資人都還挺開心的,等待這么久,總算是看到曙光了!币晃煌顿Y人看到立案信息后告訴記者,“過去幾個月,我們多次與上海奉賢經(jīng)偵溝通,也表達了我們的訴求,我們相信一定能對案件做出客觀、準確的定性!

  該投資人告訴記者,根據(jù)其之前與經(jīng)偵方面的溝通,上海奉賢經(jīng)偵過去幾個月一直在積極開展調(diào)查,經(jīng)偵人員曾向她透露,案件涉及的資金規(guī)模可能更大。

  一位來自江西的投資人告訴記者,投資人很關注調(diào)查進展,但個人的力量始終有限。“我們當?shù)赝顿Y人都是各自報案,力量很分散。希望上海之外各省的經(jīng)偵也能夠成立專班,代表我們本地投資人對接上海奉賢警方,傳達我們的訴求,幫助我們及時獲得一手信息!

  《警情通報》披露,為全面查清案情、全力追贓挽損,投資人可通過網(wǎng)上報案、電話報案、郵寄報案和實地報案四種形式進行報案。

(責任編輯:張海蛟)


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